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近期董事會決議

時間會議結論
2019-08-09一、通過民國108年度第二季之財務報表。
二、通過追認本公司108年5月至108年7月份背書保證事項。
三、關係企業ZENNOR LIMITED因評估其已無相關業務需求,通過取消授信額度及母公司連帶背書保證。
2019-06-25一、通過推選林建國先生擔任董事長
本公司新任董事及監察人已於108年6月25日本次股東常會完成改選。
依規定由新任董事推選一人擔任董事長。
二、通過任命新任薪酬委員
1.任命林立人先生、余李瑞琦女士及張海燕女士擔任本屆薪酬委員。
2.新任之委員任期與本屆董事會屆期相同,自108年6月25日起至111年6月24日止。
2019-05-10一、通過民國108年度第一季之財務報表。
二、通過追認本公司108年3月至108年4月份背書保證事項。
三、通過修訂本公司內控制度『薪工循環』。
2019-03-22一、通過民國107年度之財務報表。
合併財務報表重要財務數字如下:
(單位:新臺幣仟元)
107年
營業收入 5,726,944
營業毛利 1,798,332
營業淨利 938,793
稅前淨利 1,004,496
本年度淨利 742,209
基本每股盈餘(元) 6.95
個體財務報表重要財務數字如下:
(單位:新臺幣仟元)
107年
營業收入 3,951,635
營業毛利 1,381,323
營業淨利 713,144
稅前淨利 969,409
本年度淨利 742,209
基本每股盈餘(元) 6.95
二、通過追認本公司107年11月至108年2月份背書保證事項。
三、通過民國107年度之營業報告書。
四、通過107年度盈餘分配。
五、基於銀行年度續約,通過本公司取得銀行授信額度。
六、基於銀行年度續約,通過對關係企業LUMAX INTERNATIONAL LIMITED背書保證。
七、基於銀行年度續約,通過對關係企業ZENNOR LIMITED背書保證。
八、通過107年度員工及董監酬勞分派案。
九、通過審查本公司108年度經理人之薪資報酬調整標準案。
十、通過全面改選本公司董事及監察人案。
十一、通過提名本公司108年股東常會獨立董事候選人。
十二、通過召開108年股東常會訂於中華民國108年6月25日(星期二)上午九時整,假南港軟體育成中心會議室召開(地址:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓)。
十三、通過107年度本公司自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具內部控制制度聲明書一案。
十四、通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」之條文增修訂案。
十五、通過訂定本公司『處理董事要求之標準作業程序』案。
十六、通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』案。
十七、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
時間會議結論
2018-11-091. 通過民國107年度第三季之財務報表
合併財務報表重要財務數字如下:
(單位:新臺幣仟元)
???????????????????107年07-09月????????107年01-09月
營業收入?????????????1,514,521???????????4,154,830
營業毛利???????????????465,698???????????1,284,659
營業淨利???????????????262,400?????????????690,345
稅前淨利???????????????272,176?????????????737,933
本期淨利???????????????213,794?????????????539,038
基本每股盈餘(元)?????????????2????????????????5.05
2. 通過追認本公司107年8月至107年10月份背書保證事項
3. 通過定期評估本公司簽證會計師獨立性
4. 通過訂定本公司之「人權政策」
5. 因業務擴張需求,通過追認已增購臺南辦公室空間一案
6. 通過訂定本公司一O八年度稽核計畫
2018-08-101. 通過民國107年度第二季之財務報表
2. 通過追認本公司107年5月至107年7月份背書保證事項
3. 基於銀行年度續約,通過本公司取得銀行授信額度
2018-05-111. 通過民國107年度第一季之財務報表
2. 通過追認本公司107年3月至107年4月份背書保證事項
2018-03-231. 通過民國106年度之財務報表
2. 通過追認本公司106年12月至107年2月份背書保證事項
3. 通過106年度盈餘分配案
4. 通過106年度員工及董監酬勞分派案
5. 通過審查本公司一○七年度經理人之薪資報酬調整標準案
6. 基於銀行年度續約,通過本公司取得銀行授信額度
7. 基於銀行年度續約,通過對關係企業LUMAX INTERNATIONALI LIMITED背書保證
8. 基於銀行年度續約,通過對關係企業ZENNOR LIMITED背書保證
9. 通過召開107年股東常會訂於中華民國107年6月26日(星期二)上午九時整,假南港生技育成中心大會議室召開 (地址:臺北市南港區園區街3號F棟17樓)。
10. 通過一0六年度自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具內部控制制度聲明書一案
時間會議結論
2017-12-261. 通過本公司100%持股之重要子公司Lumax International Ltd.盈餘匯回,以充實母公司營運資金案
2. 通過追認本公司106年11月至106年11月份背書保證事項
2017-11-091. 通過民國106年度第三季之財務報表
2. 通過追認本公司106年9月至106年10月份背書保證事項
3. 通過大連保稅區新樂國際工貿有限公司營業所在地變更案
4. 通過評估本公司簽證會計師獨立性
5. 通過擬修訂本公司「董事會議事規範」
6. 通過擬訂定本公司一O七年度稽核計畫
2017-09-221. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司採購新辦公室事宜
2. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對捷盛電子(蘇州)有限公司資金貸與額度人民幣壹仟萬元
3. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對威茂電子(深圳)有限公司資金貸與額度人民幣肆佰萬元
4. 通過向大眾銀行申請授信往來額度美金壹佰萬元整續約
2017-08-101. 通過民國106年度第二季之財務報表
2. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對威茂電子(深圳)有限公司資金貸與額度人民幣貳佰萬元
2017-07-201. 通過本公司現金減資基準日及現金減資換發股票作業計畫書
2. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」
2017-05-101. 通過民國106年度第一季之財務報表
2017-03-241. 通過民國105年度之財務報表
2. 授權董事長代表本公司及所轉投資LUMAX INTERNATIONAL LIMITED境外公司申請銀行開戶及授信用往來額度與申貸事項
3. 通過105年度盈餘分配案
4. 通過105年度員工及董監酬勞分派案
5. 通過辦理現金減資退還股款
6. 通過本公司一○六年度經理人之薪資報酬調整標準案
7. 通過本公司取得彰化銀行授信額度
8. 通過關係企業LUMAX INTERNATIONAL LIMITED在彰化銀行年度授信續約
9. 通過關係企業ZENNOR LIMITED在彰化銀行年度授信續約
10. 通過大連保稅區路邁順國際貿易有限公司對巨路電腦設備(上海)有限公司資金貸與額度人民幣參佰萬元
11. 通過參與寶德能源科技(股)公司之現金增資案
12. 通過召開106年股東常會相關事宜
13. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』
14. 通過一0五年度自行評估內部控制制度設計與執行之有效性暨出具內部控制制度聲明書
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